Tuần lễ Nhà đầu tư Thế giới (viết tắt là “ WIW ")cá độ bóng đá, do Tổ chức Ủy ban Chứng khoán Quốc tế (viết tắt là IOSCO Chiến dịch toàn cầu kéo dài một tuần do tổ chức [tên ngẫu nhiên] khởi xướngkết quả bóng đá, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của giáo dục và bảo vệ nhà đầu tư. Đồng thời nhấn mạnh những nỗ lực của cơ quan quản lý chứng khoán trong hai lĩnh vực then chốt này.

Để nhiều nhà đầu tư hơn có thể hưởng lợi từ các hoạt động giáo dục và bảo vệ nhà đầu tư mà tổ chức của họ thực hiệngiải ngoại hạng anh, IOSCO Tiểu ban Đầu tư Nhỏ lẻ ( C8 ) tại 2016 Tuần lễ Nhà đầu tư Thế giới

2024 Năm đógiải ngoại hạng anh, hoạt động Tuần lễ Nhà đầu tư Thế giới được tổ chức vào 10 Tháng 18 ngày -10 Tháng 25 Công nghệ và Tài chính Kỹ thuật số " Với chủ đề đókết quả bóng đá, chiến dịch nhắm tới các nhà đầu tư thông thường để phổ biến kiến thức cơ bản về đầu tư, khuyến khích họ xây dựng tư duy đầu tư lâu dài, giá trị và bền vững.

Tuần lễ Nhà đầu tư Thế giới “ 2024 giải ngoại hạng anh, biên tập viên đã chọn lọc một số chiêu trò của việc huy động vốn bất hợp pháp để giúp mọi người tránh xa bẫy đầu tư tài chính.

Bốn chiêu trò huy động vốn bất hợp phápcá độ bóng đá, cần phải cẩn thận!

01 Kiểu đa cấp tài chính

Các nhóm tổ chức đã thiết lập hệ thống tuyển thành viên và chia lợi nhuậncá độ bóng đá, sử dụng việc vận hành vốn để thu lợi nhuận cao làm mồi nhử, lôi kéo người tham gia nạp tiền và trở thành thành viên. Các thành viên phải phát triển mạng lưới người tham gia mới để hoàn lại vốn và kiếm lợi nhuận. Loại hình này không có hoạt động kinh doanh thực tế, thực chất là một dạng lừa đảo Ponzi.

Trong một vụ án huy động tiền gửi công khai bất hợp phápgiải ngoại hạng anh, bị cáo đã thiết lập một nền tảng APP cá độ bóng đá, khi khách hàng chuyển một khoản tiền nhất định, họ sẽ nhận được "đậu yêu thương" gấp ba lần số tiền đó để trở thành thành viên của nền tảng, APP Hệ thống sẽ thả số lượng nhỏ "đậu từ thiện" vào tài khoản của thành viên như lãi suấtcá độ bóng đá, một đậu từ thiện được đổi thành một nhân dân tệ. Ngoài ra, khách hàng còn có thể nhận thưởng bằng cách giới thiệu người khác tham gia chương trình thành viên, với phần thưởng là tăng tốc độ thả đậu từ thiện. Cấp bậc của thành viên dựa trên số người giới thiệu và số tiền đầu tư, và các thành viên cấp cao trong nhóm của mình sẽ tiếp tục nhận thêm phần thưởng khi nhóm phát triển thêm nhà đầu tư mới.

02 Kiểu mua sắm cho thuê

mua và cho thuê lại

Một vụ án điển hình về việc huy động trái phép tiền gửi công chúng là việc mua cổ phần của trạm sạc điện ô tô với cam kết quản lý vận hành bởi một công ty. Công ty này ký hợp đồng mua trạm sạc và hợp tác quản lý với khách hàngkết quả bóng đá, khẳng định rằng khách hàng sẽ có lợi từ hoạt động kinh doanh trạm sạc. Tuy nhiên, thực tế là phần lớn số tiền đầu tư vào việc mua và quản lý trạm sạc rất thấp, chủ yếu dựa vào tiền từ nhà đầu tư mới để trả lợi tức cho nhà đầu tư cũ. Nhiều khách hàng thậm chí chưa từng nhìn thấy trạm sạc mà họ đã đầu tư.

03 Kiểu quỹ đầu tư tư nhân vi phạm

Quỹ đầu tư tư nhân được đăng ký tại Trung Quốc đại lụccá độ bóng đá, hoạt động theo hình thức không công khai để huy động vốn từ các nhà đầu tư. So với quỹ công khai, đối tượng chính của quỹ này là các cá nhân giàu có, vì vậy giám sát tương đối lỏng lẻo. Điều này dẫn đến việc các vụ lừa đảo liên quan đến quỹ tư nhân xảy ra ngày càng nhiều. Một số quỹ tư nhân mặc dù đã đăng ký nhưng trong quá trình phát hành sản phẩm, vì muốn đạt quy mô vốn lớn, đã bỏ qua việc kiểm tra nhà đầu tư đủ tiêu chuẩn và trực tiếp hoặc gián tiếp cam kết lợi tức gốc và lợi nhuận, vượt quá ranh giới của quỹ tư nhân, thực chất là huy động vốn từ công chúng. Một số quản lý quỹ thậm chí không tuân thủ việc ủy thác quản lý tài sản, tự do chuyển tiền giữa các quỹ và tùy tiện chiếm đoạt hoặc sử dụng sai mục đích tiền của quỹ.

Ví dụ A Trong vụ án huy động vốn bất hợp pháp của Tập đoàn Vốnkết quả bóng đá, sau khi sản phẩm quỹ tư nhân được bán ra, số tiền huy động được đã được chuyển qua nhiều tầng tài khoản và cuối cùng được chuyển đến A Tài khoản tiền của các bên liên quan đều nằm dưới sự kiểm soát của đại diện pháp luật Tập đoàncá độ bóng đá, ông Peng. Tiền đầu tư đã rời khỏi hệ thống giám sát tài chính và không thể thông qua các dự án đầu tư để huy động vốn thị trường, điều này đã làm mất đi bản chất của quỹ tư nhân. Mặc dù các công ty liên quan đã có giấy phép phân phối quỹ và một số quỹ cũng đã được đăng ký, nhưng những hành vi này thực chất chỉ là che đậy hoạt động huy động vốn bất hợp pháp bằng cách sử dụng hình thức hợp pháp.

04 Kiểu đầu tư "khái niệm"

Phương thức này chủ yếu lừa đảo thông qua việc bán sản phẩm tài chínhkết quả bóng đá, đôi khi tạo ra các dự án đầu tư thực tế có tiềm năng phát triển tốt, phù hợp với xu hướng phát triển ngành của quốc gia, chẳng hạn như khu nghỉ dưỡng dành cho người già, xây dựng nông thôn, sinh học, năng lượng mặt trời, điện ảnh, v.v., và đóng gói chúng thành sản phẩm chuyển nhượng quyền nợ. Có lúc cũng dựng lên các tài sản có nguồn gốc từ doanh nghiệp nhà nước hoặc có bảo lãnh của tập đoàn lớn, rồi đóng gói thành sản phẩm chuyển nhượng quyền lợi tài sản. Các sản phẩm tài chính này có nhiều loại tài sản khác nhau, khiến người ta khó phân biệt thật giả.

Ví dụ trong một vụ án huy động tiền gửi công khai bất hợp phápcá độ bóng đá, bị cáo đã sử dụng sản phẩm do mình kiểm soát hoàn toàn C Công ty Bất động sản hướng đầu tư vào dự án "Làng đẹp" của một thành phố nào đógiải ngoại hạng anh, không được sự chấp thuận của các cơ quan liên quan, nhưng công khai cam kết tỷ lệ lợi tức hàng năm. 10%-12% quyền lợi cố định